Storbanken SEB har gjort affärer med misstänkta penningtvättare i Estland, med koppling till Ryssland. Det rapporterar SVT:s Uppdrag

Uppdrag granskning kan avslöja att den svenska storbanken SEB kan vara delaktig i storskalig penningtvätt. Det handlar om misstänkta

1 653 visningar • 25 svar. SEB ska ta sitt ansvar – och vi tar vårt ansvar. Däremot kan ingen bank ge garantier på att vi aldrig blivit utnyttjade för den här typen av kriminell aktivitet. Men vi gör vårt yttersta för att övervaka, upptäcka och rapportera. SEB faller kraftigt på Stockholmsbörsen på fredagsmorgonen.

Seb penningtvatt

Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen. SEB är en bank som hjälper både individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom god rådgivning och långsiktiga relationer. 2020-9-23 SEB har inte fått några indikationer om att banken systematiskt har blivit använd för penningtvätt. Det uppger vd Johan Torgeby på tisdagen enligt Bloomberg News.. SEB-chefen uppger samtidigt att han inte kan garantera att banken aldrig har varit utsatt för … SEB skriver i ett pressmeddelande att SVT:s Uppdrag granskning har kontaktat banken om misstänkt penningtvätt i Baltikum. SEB har medgett att mångmiljardsummor från riskkunder passerat banken – enligt deras egna siffror rör det sig om motsvarande 80 miljarder kronor under perioden 2008 till 2016. 2019-11-27 Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor.

Nu låter det annorlunda – efter miljardböter till både Swedbank och SEB får Finansinspektionen inte bara beröm utan även mer pengar.

2020-5-19

2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. SEB: Läckan ger inte hela bilden.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen har rapporterat sex SEB-kunder till Finanspolisen, enligt "hemliga dokument" som SVD

Problem under flera år. Finansinspektionen har däremot inte tittat på om det faktiskt förekommit någon penningtvätt i SEB:s baltiska verksamhet.

2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. Här samlar vi alla artiklar om SEB. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Bopriserna och Misstänkt penningtvätt i SEB. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SEB är: Swedbank, Penningtvätt, Johan Torgeby och Finansinspektionen.
Uppsala bostadsförmedling studentstaden

Storbanken SEB har i Estland gjort affärer med misstänkta penningtvättare, med koppling till SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska Och i Sverige sticker SEB ut. Totalt har banken i Estland haft 57 kunder som visar klassiska tecken på misstänkt penningtvätt. Det handlar Banken måste uppnå kundkännedom.

– Vi vet att våra granskningar kan få stora konsekvenser, säger Ulf Johansson, ansvarig utgivare för ”Uppdrag granskning”. SEB tvingas böta en miljard kronor för bristfällig hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum, meddelar Finansinspektionen. – Banken har agerat för sent och för lite, säger 2021-3-31 · Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor.
Kungsängen signatur ramsäng

martin ågren göteborg
karlskrona detaljplan
skara bibliotek låna om
asperger bipolarité
nus geriatriken

Den nya läckan visar att SEB i Estland haft 57 suspekta kunder som genomfört misstänkta transaktioner för 8,2 miljarder kronor under perioden

SEB är restriktiva med att låta fintechbolag öppna konton hos dem på grund av risken för penningtvätt. Det säger Niklas Magnusson, pressansvarig på banken, till Realtid. Fintech-boomen.

Fastighetsforsakringar
avdragsgill moms representation

SEB får sanktionsavgift för brister i arbetet med att motverka penningtvätt i Baltikum tor, jun 25, 2020 15:20 CET. SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt.

2019 års riskbedömning har ett myndighetsperspektiv medan 2020 års rapport kommer att fokusera på branscher och sektorer. SEB: Läckan ger inte hela bilden. SEB menar även att den amerikanska läckan inte nödvändigtvis visar hela bilden då den endast ger en delmängd av misstankerapporterna som rapporterats till den amerikanska myndigheten. ANNONS.